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平成20年3月25日定例役員会

定例役員会記録(要旨)

日 時  平成20年3月25日(火)午前9時30分~11時
場 所  学術情報総合センター6F会議室
出席者  金児理事長、岸野副理事長、中村理事、角野理事、土井理事、原理事、清水理事、水田監事

I  議  事

審議事項

1 平成20年度 年度計画について
   理事長から資料1のとおり説明があり、原案どおり承認。

2 理学部学科再編について
   大学運営本部学務企画課長から資料2のとおり説明があり、原案どおり承認。

3 工学部学科再編について
   大学運営本部学務企画課長から資料3のとおり説明があり、原案どおり承認。

4 料金の上限の変更について
   医学部・附属病院運営本部庶務課長から資料4のとおり説明があり、原案どおり承認。

報告事項

(1) 平成19年度耐震診断について
   法人運営本部施設整備担当課長から資料(1)のとおり、耐震診断結果等について報告。

(2) 平成19年度内部監査結果について
   内部監査室長から資料(2)のとおり、内部監査結果について報告。

(3) 公立大学法人大阪市立大学役員について
   理事長から資料(3)のとおり、平成20年4月1日付けで任命する役員について報告。

その他事項

1 第3回経営審議会議事について
   理事長から資料1のとおり説明があり、議事案件等について確認をおこなった。

II 会議資料

審議事項

1  平成20年度 年度計画について
2  理学部学科再編について
3  工学部学科再編について
4  料金の上限の変更について

報告事項

(1) 平成19年度耐震診断について
(2) 平成19年度内部監査結果について
(3) 公立大学法人大阪市立大学役員について

その他事項

1 第3回経営審議会議事について