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平成20年6月26日定例役員会

定例役員会記録(要旨)

日 時  平成20年6月26日(木)午前9時30分~10時05分
場 所  学術情報総合センター6F会議室
出席者  金児理事長、柴崎副理事長、中村理事、唐沢理事、土井理事、原理事、水田監事

I 議事

審議事項

1 財務諸表等について

  1. 平成19年度 財務諸表(案)について
    経営管理課長から資料1-1に基づき説明があり、原案どおり承認。
  2. 平成19年度 決算報告書(案)について
    経営管理課長から資料1-2に基づき説明があり、原案どおり承認。
  3. 平成19年度 事業報告書(案)について
    経営戦略担当課長から資料1-3に基づき説明があり、原案どおり承認。

その他事項

1 平成20年度 第1回経営審議会について
   理事長から別紙のとおり説明があり、議事案件等について確認を行った。

以上

II 会議資料

審議事項

1-1 平成19年度 財務諸表(案)

1-2 平成19年度 決算報告書(案)

1-3 平成19年度 事業報告書(案)

その他事項

1 平成20年度 第1回 経営審議会開催概要