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平成24年6月28日定例役員会

定例役員会記録(要旨)

日 時 平成24年6月28日(木)午前9時30分~10時50分
場 所 学術情報総合センター6F会議室
出席者 西澤理事長、柏木副理事長、桐山理事、宮野理事、安本理事、石河理事、藤野理事、水田監事

I 議事

審議事項

1 財務諸表等について

1-1 平成23年度 財務諸表(案)について
1-2 平成23年度 決算報告書(案)について
1-3 平成23年度 事業報告書(案)について
原案どおり上記及び積立金の処分に係る承認の申請書を、大阪市長へ提出することを決定。

2 平成24年度予算留保の取扱いについて

 原案どおり、執行の留保の解除を決定。

3 人事委員会制度について

 原案から変更し、人事委員会規程及び教員の人事等に関する特例規程を平成24年7月1日より施行し、第2回経営審議会での指摘を踏まえて運用を行うことを決定。特例規程については、経営審議会での指摘を踏まえた内容に改正することを今後検討することとした。

4 第一期中期目標期間事業報告書(案)について

 原案どおり、大阪市長へ提出することを決定。

5 先端予防医療センター開設準備室の設置について

 原案どおり、設置を決定。

報告事項

(1)平成24年5月度財務状況報告について

(2)喫煙場所以外の灰皿の撤去について

以上